Por: SentiLecto
Según se desprende del reporte de la Fiscalía Anticorrupción que archiva trámites en contra del Banco Santander, los hermanos Botín y sus hijos tenían el 60% del dinero oculto en la parte española de la llamada Lista Falciani. El dato confirma el alto protagonismo que ha tenido esta estirpe de banqueros cántabros entre los 90 clientes físicos descubiertos en la filial de Suiza del HSBC.
Hace 2 días, investigados en ambas entidades, Responsables de departamentos de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales a través de juegos de casino, en claro incumplimiento de lo previsto en la Ley 19-1993 sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, estimaron a Suiza como nación equivalente, a pesar de que tal situación la Secretaría General del Tesoro como era preceptivo, no reconocía a ella y Política Financiera «.
La Fiscalía critica en un duro escrito la «inasumible relajación» del Banco Santander con los miembros de esta lista. Hazte Premium, que cuando quieras, cancela, desde 1€ el primer mes
Las portavoces de la alianza gubernamental que han interpelado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el pasado martes en el Congreso han coincidido en solicitarle la «reflexión» de andar con más cuidado con lo que menciona. El gobernador causa irritación en el PSOE y Podemos al repetir que puede ser riesgoso subir las jubilaciones con el IPC sin tomar medidas de ajuste compensatorias o aumentar el Salario Mínimo Interprofesional con una tasa de paro juvenil del 40%.Hazte Premium desde 1€ el primer mes
Fuente: El Mundo
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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
- El 60% del capital oculto en la lista de España de Falciani pertenecía a los Botín
- El salvavidas del BCE: posee ya deuda pública española por valor del 30% del PIB – December 28, 2020 (El Mundo)
- La Fiscalía ve «graves irregularidades» del Banco Santander con la ‘lista Falciani’, pero pide el archivo en vía penal – December 29, 2020 (El Mundo)
Entidades mas mencionadas en la noticia:
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