Por: SentiLecto

Foto: Wikipedia – FinCEN organization

Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que agregan unos US$2 billones revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que criminales y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo.

Se trata de los FinCEN Files, que incluyen más de 2.100 «informes de actividades sospechosas» elaborados por bancos y otros institutos financieros y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .

El portal de Estados Unidos ha obtenido estos archivos confidenciales de noticias BuzzFeed News que los ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación , , la organización que ha coordinado también la investigación de los Panamá Papers.

Y 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 naciones -incluyendo el programa Panorama de la BBC- han pasado 16 meses tirando de los hilos que han encontrado en esos archivos, analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a investigadores, víctimas y presuntos implicados.

El resultado de esas investigaciones, que en palabras del ICIJ es «un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y embaucadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos», comenzará a ser publicado a partir de este domingo por los asociados del consorcio.

En América Latina estos incluyen a medios como Proceso, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en México; Perfil, Infobae y La Nación, en Argentina; Armando Info, en Venezuela; Connectas y El Espectador, en Colombia; Convoca, en Perú y LaBot, en Chile, entre otros.

La mayoría de los documentos contenidos en los FinCEN Files son «informes de actividades sospechosas» enviados a las autoridades de Estados Unidos entre 2000 y 2017.

Estos documentos son algunos de los secretos mejor guardados del sistema bancario internacional y los bancos usan a ellos para comunicar sobre conductas sospechosas de sus clientes.

Los SARs no necesariamente mencionan a delitos ni constituyen prueba de delitos.

Comunicó el medio de comunicación, según los especialistas, «algunos bancos tratan los SARs como una especie de tarjeta para salir de la prisión, presentando alertas sobre una enorme variedad de transacciones sin llegar a detenerlas». «En algunos casos, los bancos han presentado numerosos reportes sobre los mismos clientes, detallando sus presuntos delitos a lo largo de los años mientras seguían albergando con agrado sus negocios».

Si tiene lugar fuera de los EE.UU, pero cualquier preocupación vinculada a transacciones realizadas en dólares de Estados Unidos debe comunicarse al FinCEN, inclusive.

FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para pelear el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros nacionales e internacionales.

Por eso, las consecuencias de las investigaciones derivadas de los FinCEN Files se van a hacer sentir por todo el mundo.

«A partir de los archivos secretos, los periodistas han rastreado los dólares de un traficante de drogas de Rhode Island, EE.UU. hasta un laboratorio químico en Wuhan, China; han explorado escándalos que detuvieron las economías de África y Europa del Este; han identificado a saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se han vendido a las galerías de Nueva York; y han seguido a magnates de Venezuelade Venezuela que apartaron dinero de viviendas públicas y hospitales», menciona el ICIJ sobre a algunas de las historias investigadas.

El FinCEN, por su parte, mencionó que la filtración podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones y amenazar la seguridad de los institutos y las personas que presentan los reportes.

Tiene que encontrar una forma para lavar el dinero, si alguien planifica sacar provecho de una empresa delincuente.

El lavado de dinero es el procedimiento de tomar dinero sucio -producto de delitos como el tráfico de drogas o la corrupción- y ponerlo en una cuenta en un banco respetado donde no va a estar con el delito.

Si uno es un oligarca de Rusia al que las naciones occidentales impusieron castigos para impedir, el mismo procedimiento es necesario que entre su dinero a Occidente.

Se supone que los bancos tienen que asegurarse de no ayudar a los clientes a lavar dinero o moverlo de modo contrario a las normas.

Por ley, deben saber quiénes son sus clientes. Y no es suficiente presentar un SAR y seguir recibiendo dinero sucio de los clientes mientras se espera que las autoridades se encarguen de la dificultad: debe dejar de mover el dinero, si un banco tiene evidencia de actividad delincuente.

«ellos/ellas » que estaban dedicadas a detener los delitos financieros «, ha declarado BuzzFeed News. permitieron: «Florezcan».», ha declarado BuzzFeed News. «Mientras un banco presente un aviso de que puede estar facilitando una actividad delincuente, se inmuniza a sí mismo y a sus ejecutivos de la persecución penal. La alerta de actividad sospechosa les da en efecto un pase libre para seguir moviendo el dinero y recolectando las cuotas».

2,657documentos, incluyendo

Fergus Shiel del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , mencionó que los archivos filtrados dan una «idea de lo que los bancos saben sobre el extenso flujo de dinero sucio en todo el mundo».

Y según Shiel, los documentos también ponen en evidencia las cantidades extraordinariamente grandes de dinero involucradas.

Los documentos en los FinCEN Files cubren alrededor de US$2 billones de transacciones, pero son solo una pequeña proporción de los SARs presentados durante el tiempo.

Los descubrimientos vinculados a personalidades e institutos de Latinoamérica se van a irán haciendo públicos en los próximos días.

Pero, por lo pronto, en México la revista Proceso comenzó enfatizando una probable «actividad sospechosa» del consultor político de Venezuela Juan José Rendón que, según Deutsche Bank, «podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto».

Se ha incluido un documento confidencial del FinCEN el informe, que dice » seis transferencias sospechosas, por un total de US$180.000 entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017 » en el » Resumen Semanal de la Cleptocracia » – – de mayo de 2017.

A través de seminarios ambulantes en Facebook y seminarios web en YouTube, Xu -quien rechaza haber operado un esquema Ponzi- ha recaudado US$80 millones vendiendo supuestas ocasiones de inversión en computación en la nube.

Realizó campañas de ciberataques a favor de sus clientes […], según el documento, el dinero podría haber sido usado por Rendón para pagarle a un hacker que » y Hace 8 años, ha instalado spywares en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones mexicanas».

Se ha tocado el tema también por » Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad «.

Pero el portal también enfatizó que entre los documentos filtrados hay varios que remiten a «operaciones sospechosas de lavado de dinero de organizaciones delictivas como el cártel de los Zetas y Rafael Caro Quintero del cártel de Guadalajara».

Y, siempre según MCCI, las filtraciones también tocan «la conexión mexicana en un programa secreto de misiles en Irán; las operaciones financieras en Suiza de un encumbrado funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto y también la triangulación de fondos, desde México, a una compañía de casinos en Las Vegas, de un empresario que financió la carrera política de Trump», entre otros temas de próxima publicación.

En Venezuela el portal Armando Info ha arrancado su serie de publicaciones con un extenso reportaje sobre lo que los FinCEN File revelan de las operaciones del empresario de Colombia Alex Saab, a quien el gobierno de EE.UU. acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro.

Y Venezuela también es uno de los objetos de atención de The Miami Herald, que usó la información contenida en los FinCEN Files para contar como «a medida que Venezuela se sumergía cada vez más en un infierno de miseria, ricos expatriados se enriquecían cada vez más».

La primera historia del Herald se centra sobre todo en la figura de Martín Lutsgarten, un empresario de Venezuela que reside en Miami que se ha enriquecido «como corredor de divisas de la élite venezolana sospechosa del asalto de miles de millones», y su cooperación con la justicia de Estados Unidos.

En Argentina, por su parte, La Nación y Perfil comenzaron sus entregas identificando a personalidades de esa nación que han movido dinero a través de Meestral Assets, «una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario de Argentina que fue reportada ante el institución antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014».

Entre estas personalidades enfatiza el presentador de televisión Marcelo Tinelli, quien acapara los titulares, además de «un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios».

Pero, como informa La Nación, más que la presunción de actividades ilícitas, la alerta estuvo instada por el empleo de una misma cuenta por parte de «personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales».

Y, a través de una vocera Tinelli le mencionó a La Nación que los fondos que él había transferidos eran producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas» y se habían «usado para el pago de gastos personales». él/ella , ha reconocido: «Se declaraba la cuenta no «adecuado» al fisco argentino «por desacuerdos de interpretación»». La vocera ha señalado: «Finalmente, elegimos por incluir esa cuenta, cuando se ha dictado la ley de sinceramiento fiscal».

Siempre en Argentina, Perfil también enfatizó que FinCEN quebró vínculos con las autoridades financieras de la nación en dos oportunidades, descontenta por la filtración de comunicas confidenciales.

Hace 11 años, en la primera ocasión el informe en cuestión involucraba a un relevante opositor del entonces presidente Néstor Kirchner, y en 2015 a movimientos en una cuenta sospechosa del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Infobae, por su parte, enfatiza en su cobertura las sospechas generadas por transacciones entre la agroexportadora Vicentín – que ha estado por el gobierno del presidente Alberto Fernández-y la multinacional Glenncore Grain.

Fernando Botero Angulo es un pintor, escultor y dibujante colombiano, domiciliado en Pietrasanta, París, Mónaco y Nueva York.

Finalmente, en Colombia, la primera entrega de El Espectador se centra en la adquisición de un cuadro del célebre pintor de Colombia Fernando Botero por parte de una empresa usada por la constructora brasileña Oderbrecht para el pago de coimas.

«Se tiene que resaltar que el maestro Fernando Botero no está bajo investigación alguna», enfatiza no obstante el periódico de Colombia.

La filtración va a generar lecturas molestas para algunos de los principales bancos del mundo.

Estas son algunas de las revelaciones que estos seguramente preferirían haber mantenido fuera del conocimiento público.

Hubo numerosas grandes filtraciones de información financiera en los últimos años, que incluyen:

Los FinCEN Files, no obstante, son diferentes porque no son solo documentos de una o dos empresas, sino que proceden de varios bancos.

Enfatizan una serie de actividades potencialmente sospechosas que involucran a empresas y personas y también plantean preguntas sobre por qué los bancos que han reportado esas actividades no siempre han actuado ante esas inquietudes. Por lo pronto, la semana pasada FinCEN, que recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo, comunicó propuestas para mejorar sus programas en contra del lavado de dinero. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Entre ellas las de la Gran Misión Vivienda, desde 2011 uno de los programas sociales más emblemáticos del gobierno de Chávez, cuyo estrategia era construir dos millones de casas para gente pobre y de clase trabajadora.

Fuente: BBC

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La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los grandes bancos han facilitado el lavado de billones de dólares en todo el mundo
>>>>> La filtración de la FinCEN sugiere que las nuevas medidas contra el lavado de dinero no son suficientes… para los bancos – September 21, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>>>>> Las monedas de privacidad «presentan menos riesgo de lavado de dinero que otras monedas» – September 16, 2020 (CoinTelegraph)
>>>>>>>>> FinCEN anuncia un cambio radical en las regulaciones sobre el lavado de dinero – September 17, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>FinCEN Files: 4 grandes bancos utilizados por oligarcas, corruptos y criminales para mover dinero sucio – September 22, 2020 (EntretenimientoBit)
>>>>>FinCEN Files: quiénes son los «boligarcas» y qué indicios hay de que bancos los ayudaron a extraer de Venezuela dinero público – September 22, 2020 (EntretenimientoBit)

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