Por: SentiLecto

Inversiones en hoteles, amortización de préstamos o participaciones en sociedades: Todo gracias a lo que recibía de la entidad

Un reporte de Asuntos Internos que inquiere el sendero que han seguido los fondos que ha abonado el BBVA al comisario José Manuel Villarejo por los diferentes pedidos que le ha encomendado, más de 10 millones de euros, revela que el principal encausado de ‘Tándem’ ha realizado operaciones como la compra de participaciones en sociedades mercantiles que no habría podido haber llevado a cabo «sin la concurrencia necesaria de los fondos abonados a CENYT por BBVA». En el reporte, con fecha de 3 de febrero de 2021 y al que ha tenido acceso Europa Press, que así, el reporte de la Unidad de Asuntos Internos relata por ejemplo que se compraron participaciones de la Sociedad Eurosuisse entre 2012 y 2013 por valor de más de 300.000 euros, o que se ha constituido una sociedad denominada Premium/Cenyt Salud en 2010 en la que también se ha acudido a una ampliación de capital, se apunta que se han ejecutado esas operaciones que cifra en 2,57 millones, con fondos ordenados desde cuentas de la propia CENYT u otras sociedades bajo titularidad real de Villarejo y que las inversiones «tienen su origen en los fondos satisfechos por el cliente BBVA como contraprestación a los proyectos objeto de investigación en la pieza 9» de Tándem.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 firmó ya el auto en el que da luz verde a excarcelar al principal investigado de la macrocausa, que acopia una treintena de piezas separadas.

El jueves 18 de febrero el letrado del comisario jubilado y en cárcel preventiva José Manuel Villarejo ha enviado un escrito al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional en el que señalaba que la comunicación de su cliente con tres diputados del grupo parlamentario de Vox se fijó para 19 de febrero a las 10.00 horas.

A la hora de escoger dónde invertir el dinero ganado con sus ‘pedidos’ de inteligencia, el comisario no rechazó áreas que en apariencia no tenían nada que observar con su negociado, como el hotelero. De hecho adquirió con CENYT participaciones en Riomar Costa por valor de 240.000 euros, y «El abono se ha hecho desde una cuenta en la que había recibido un mes previamente un pago de BBVA de 100.000 euros», mencionan los agentes.

Siguiendo el rastro del dinero, la policía encuentra adicionalmente que hay inversiones en mercantiles como Cenyt Ksur y en Autocobermar, una empresa consagrada a la negociación de aparcamientos públicos en la que han invertido desde CENYT más de 1,2 millones en 2011.

Si bien el propio Villarejo rehusaba esta misma mañana en declaraciones a los medios responder sobre el patrimonio que podría haber amasado durante años de actividad, según el reporte de Asuntos Internos tampoco le ha hecho ascos a las inversiones en productos de ahorro e imposiciones a plazo. Y apuntan que la recuperación o regreso de esas inversiones hacia cuentas corrientes o de ahorro le ha permitido «la canalización de los fondos en diversas direcciones».

A la par que según comunique de la policía, invertía con el dinero recibido por BBVA siempre, aprovechaba que ingresaba dinero en la caja para ir amortizando cuotas de según comunique de la policía, hemos prestado bancariospar que invertía con el dinero recibido por BBVA siempre , aprovechaba que ingresaba dinero en la caja para ir amortizando cuotas de hemos prestado bancarios que tenía Par que invertía con el dinero recibido por BBVA es el comisario. Par que invertía con el dinero recibido por BBVA es el comisario. y en concreto, dedicó a tal fin más de 700.000 euros. Así, por ejemplo, ha podido pagar varias fincas, plazas de cochera y locales en Estepona .

Parte de los abonos de BBVA que han ido caer en cuentas de CENYT se convirtieron en efectivo. La operativa se hacía cargando cheques en contra de cuentas donde se recibía el dinero de la entidad y cobrando los mismos en efectivo por la propia mujer de Villarejo, la también imputada en Tándem Gemma Alcalá.

Hace 4 años, Villarejo entró en el centro penitenciario de Estremera tras ser detenido por la operación ‘ Tándem ‘. Exactamente dentro de ocho meses tendría que ser puesto en libertad, ya que cumple el tiempo máximo, cuatro años, que permite la ley estar en situación de cárcel provisional sin una sentencia condenatoria.

Entre las inversiones del Grupo CENYT también están los activos inmobiliarios, y la provisión de fondos a empresas del propio aglomerado empresarial o de algunas que estuviesen. Esos movimientos entre sociedades que pertenecían realmente al propio comisario, se hacían bajo fórmulas de préstamos o pagos de facturas desde la matriz.

Agregaba la jueza que por consiguiente se daba la posibilidad de decidir medidas «menos gravosas e igualmente efectivas» para garantizar su presencia en el procedimiento, «calmando los indicadores de peligro que señala el fiscal en su informe». Cabe recordar que el Ministerio Público ha mantenido que había peligro de escape.

Fuente: EuropaPress

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Countries: Spain

Cities: Estepona

La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Asuntos Internos desenmascara el camino del dinero que Villarejo ha recibido por sus trabajos para el BBVA
>>>>>El juez de ‘Tándem’ acuerda la libertad provisional del comisario Villarejo – March 03, 2021 (EuropaPress)

Entidades mas mencionadas en la noticia:

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